НАБУ та САП викрили схему на 2,88 млрд грн: з «Укрнафти» вивели 100 тисяч тонн нафтопродуктів

НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти» вартістю понад 2,88 млрд грн.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, зазначивши, що за першим епізодом схеми про підозру повідомили чотирьом учасникам, а щодо ще однієї людини — колишнього віцепрезидента «Укрнафти» — підозру направили за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.

За даними слідства, керівники бізнес-групи, яка, як стверджують правоохоронці, фактично контролювала нафтову сферу економіки України, розробили схему заволодіння нафтопродуктами державної компанії.

Серед підозрюваних — організатор вищого рівня, якого слідство називає одним із лідерів цієї бізнес-групи, організатор нижчого рівня, відповідальний за координацію виконавців і приховування злочинної діяльності, а також голова правління та заступник голови правління з комерційних питань підконтрольних акціонерних товариств.

За версією слідства, спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії за договорами комісії. Надалі частину пального переправляли на інші пов’язані підприємства, через які його продавали оптом та вроздріб, зокрема через мережу АЗС.

Кошти від реалізації нафтопродуктів перераховували на рахунки контрольованих компаній, у тому числі за кордоном. Для приховування кінцевих власників, за даними НАБУ, використовували мережу офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів.

Обсяг пального, яким, за даними слідства, заволоділи учасники схеми, становив майже 20% від усього обсягу нафтопродуктів, проданих на АЗС «Укрнафти» в період реалізації оборудки.

Окремо слідство досліджує обставини можливого заволодіння майном «Укрнафти» у наступні періоди, зокрема після запровадження в Україні воєнного стану.

Дії чотирьох підозрюваних кваліфікували за статтями Кримінального кодексу України про заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Під час розслідування детективи НАБУ також виявили можливий витік інформації, що становила таємницю досудового розслідування. Зокрема, за даними бюро, відомості про заплановані слідчі та процесуальні дії могли передавати довіреній особі організаторів схеми.

Слідство перевіряє можливу причетність до розголошення службовця СБУ керівної ланки, підрозділ якого здійснював оперативний супровід цього кримінального провадження.

Досудове розслідування за всіма встановленими фактами триває.

Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на Київ.info у
Телеграм t.me/kyiv_info_nmnm

Київ.info,  фото ілюстративне