Фіктивні компанії та мільйони чорної готівки: БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр на Київщині

ГР

Головний редактор

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції. До протиправної схеми залучили десятки підконтрольних компаній, а одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи. Про це повідомляє БЕБ.

Слідством встановлено, що фігуранти використовували мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через ці компанії вони допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.

Фіктивні компанії та мільйони чорної готівки: БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр на Київщині

Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку. Щоб надалі продати товар в Україні або експортувати його, фігуранти оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики продукції.

Пачки гривень (номіналом 500) розкладені на картоні поруч із бухтою кабелів. Позаду картонна коробка з пластиковими пляшками та каністрою.

Фіктивні компанії та мільйони чорної готівки: БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр на Київщині - фото 2

У такий спосіб аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло приховувати реальні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету.

Частину отриманих коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.

Наразі досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють повне коло причетних осіб, підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також досліджують рух та походження коштів.

Фіктивні компанії та мільйони чорної готівки: БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр на Київщині - фото 3

Оперативний супровід забезпечили співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Фіктивні компанії та мільйони чорної готівки: БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр на Київщині - фото 4