Фігуранти використовували онлайн-сервіси Bitcapital та Crypsee для надання позик у криптовалюті, нараховуючи відсотки всупереч українському законодавству. Боржників та їх близьких цькували за допомогою згенерованого образливого контенту та ботоферми, яка налічувала майже 6 тисяч абонентських номерів. За попередніми даними, сума завданих збитків становить близько 5 мільйонів гривень. Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення.

Уже 22% систематичних боржників, яким Київтеплоенерго нарахувало пеню, частково чи повністю сплатили свої борги.