В столиці директора приватної компанії підозрюють у «відмиванні» доходів

Керівник зазначеного товариства упродовж 2022 року постачав електроенергію одній з установ Державного агентства водних ресурсів за значно завищеною ціною, а частину отриманих злочинним шляхом коштів в подальшому перевів на фірми з ознаками фіктивності. Відповідно до санкції статей, підозрюваному загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі управління поліції в метрополітені спільно із співробітниками СБУ викрили керівника енергопостачальної компанії у скоєнні низки тяжких злочинів.

Так, правоохоронці встановили, що директор фірми упродовж 2022 року постачав електроенергію одній з установ Державного агентства водних ресурсів, яке займається очищенням та постачанням прісної води в Дніпропетровській та Харківській областях. Втім, проведена в ході досудового розслідування судово економічна експертиза показала, що ціна, яку держпідприємство по договору сплатило постачальнику, була завищена на понад 67 мільйонів гривень.

У подальшому, частину отриманих злочинним шляхом коштів, понад 12 мільйонів, фігурант перерахував на фірми з ознаками фіктивності й надалі привласнив їх. Заволодіти всією сумою грошей йому завадили правоохоронці, за клопотанням яких на рахунки фірми було накладено арешт.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури директору було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ) та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2(3) 209 ККУ). На час слідства підозрюваний відсторонений від займаної посади, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Київ.info, світлина ілюстративна