У Києві викрили групу шахраїв, які ошукували іноземців під виглядом інвесторів

У столиці детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили організовану групу, яка представлялася інвестиційними компаніями та видурювала кошти у громадян з Німеччини, Словаччини, Чехії, США та Канади. Офіси шахраїв працювали просто в Києві.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, злочинна схема діяла через так званий «інвестиційний офіс», працівники якого вільно володіли іноземними мовами й телефонували громадянам інших країн, видаючи себе за співробітників неіснуючих інвестиційних компаній.

Іноземцям пропонували вкладати кошти у криптовалютні портфелі через підроблені сайти. Після того, як гроші потрапляли на рахунки вигаданих компаній, зв’язок із клієнтами обривався, а кошти проходили через нелегальні обмінники криптовалют і легалізовувалися.

За попередніми даними, в одному офісі одночасно працювало від 15 до 40 людей, а їхній тижневий дохід міг сягати до 5000 доларів США.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на Київ.info у Телеграм t.me/kyiv_info_nmnm

Київ.info,  фото БЕБ