У Києві викрили ділків, які ошукали банк на 25 млн гривень

Столичні правоохоронці викрили двох підприємців, які шляхом шахрайства заволоділи частиною банківського кредиту. Фігуранти — співзасновник та директор компанії, що спеціалізується на оптовій торгівлі паливом — реалізували схему, яка дозволила їм уникнути повернення 25 мільйонів гривень.

Про це повідомили у поліції Києва.

За даними слідства, чоловіки надали до банку фіктивні документи про нібито постачання 1500 тонн аміаку. На підставі цих документів фінансова установа уклала з підприємством річний кредитний договір на суму 50 мільйонів гривень.

Однак після отримання коштів позичальники використали їх не за цільовим призначенням. Одразу після оформлення позики вони повернули банку частину коштів — 25 мільйонів гривень, але решту зобов'язань повертати не планували.

З метою уникнення відповідальності та унеможливлення цивільно-правового стягнення заборгованості, учасники схеми провели зміну засновників і керівництва компанії, яка виступала позичальником. Фактично це зробило неможливим юридичне переслідування через зміну контролю над підприємством.

Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на Київ.info у Телеграм t.me/kyiv_info_nmnm

Київ.info,  фото поліції