«Кришування» кол-центрів і відмивання мільйонів: НАБУ викрило угруповання на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, отримували хабарі за «кришування» шахрайських кол-центрів та легалізовували отримані кошти.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

Організатором схеми слідство вважає одного з керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. За даними НАБУ, він створив та очолив злочинну організацію у середині 2025 року, залучивши до неї чинних працівників органів прокуратури та наближених неофіційних осіб.

Учасники організації налагодили систематичне отримання неправомірної вигоди за неперешкоджання діяльності так званих кол-центрів. За даними слідства, ці структури займалися масовим шахрайством щодо громадян України та іноземців.

Отримані злочинним шляхом кошти фігуранти легалізовували через низку схем. Понад 20 млн грн вони витратили на придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна.

Ще понад 12 млн грн активів, за даними слідства, керівник організації легалізував шляхом їх перереєстрації на третіх осіб. Зокрема, йдеться про нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат.

Крім того, понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках близьких осіб, видаючи ці кошти за легальні доходи від підприємницької діяльності.

Наразі правоохоронці викрили п’ятьох учасників злочинної організації. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на Київ.info у
Телеграм t.me/kyiv_info_nmnm

Київ.info,  фото з відкритих джерел