Офіс Генпрокурора викрив схему незаконного виведення з-під санкцій активів гірничодобувної компанії

Учасникам схеми незаконного виведення з-під санкцій активів групи компаній, що спеціалізується на видобутку корисних копалин у Житомирській та Київській областях, повідомлено про підозру у службовому підробленні, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«За даними слідства, у 2023-2024 роках особа, щодо якої діють санкції у вигляді блокування активів, разом з іншим підприємцем та залученими співучасниками організували схему незаконного переоформлення майна гірничодобувної компанії. Для подальшого отримання прибутку вони підробили документи, внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів речових прав та передали контроль над активами фіктивним компаніям.

Незаконно отримані активи фіктивні компанії переоформлювали на інші новоутворені юридичні особи. При цьому вони залишались під фактичним контролем організаторів злочинної схеми. У подальшому ці активи використовувались у господарській діяльності новостворених підприємств, що дозволяло організаторам отримувати прибуток та ухилятись від можливого стягнення підсанкційного майна в дохід держави», - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Загальна сума завданих збитків становить 124 млн грн.

Наразі одному з організаторів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 100 млн грн.

Питання застосування запобіжних заходів до інших співучасників вирішуються.

Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на Київ.info у Телеграм t.me/kyiv_info_nmnm

Київ.info,  фото Офісу