Легалізація понад $2 млн: підозрюється експосадовець Київської митниці

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє НАБУ.

Слідство встановило, що під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки. Аби легалізувати їх, в 2020–2021 роках він вклав понад $2 млн готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту «Буковель» в селі Поляниця Івано-Франківської області.

Після завершення будівництва підозрюваний користувався цим активом та отримував прибуток від його діяльності. Щоб приховати це, комплекс оформили на близького родича.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.

Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на Київ.info у
Телеграм t.me/kyiv_info_nmnm

Київ.info,  фото з відкритих джерел