Національна мережа незалежних медіа
Національна мережа незалежних медіа

Національна мережа незалежних медіа
Національна мережа незалежних медіа
вт, 08 липня
+24
$   41.8
  49.03

Детективи київського БЕБ виявили бухгалтера компанії, яка перевозила в багажнику 4,7 млн євро необлікованої готівки

9 серп. 2024 13:48

Події
0

60

0
Детективи київського БЕБ виявили бухгалтера компанії, яка перевозила в багажнику 4,7 млн євро необлікованої готівки

На Київщині розслідують справу щодо ухилення від сплати податків компаніями-постачальниками продуктів для Міноборони. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.


В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику  автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.

Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

Детективи київського БЕБ виявили бухгалтера компанії, яка перевозила в багажнику 4,7 млн євро необлікованої готівки

Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Детективи київського БЕБ виявили бухгалтера компанії, яка перевозила в багажнику 4,7 млн євро необлікованої готівки - фото 2

У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.

Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ.

Наразі досудове розслідування триває.

Київ.info, світлини БЕБ


0
0